Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencije obveznika provedbe mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne vodi neku od propisanih evidencija ili je evidencija koju vodi netočna ili nepotpuna suprotno čl. 80. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 80. Zakona navodi se:
"Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona dužan je voditi sljedeće evidencije:
1. evidenciju podataka o rezultatima stalnoga praćenja poslovnoga odnosa iz članka 15. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!