Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Evidencije obveznika provedbe mjera za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne vodi neku od propisanih evidencija ili je evidencija koju vodi netočna ili nepotpuna suprotno čl. 80. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 80. Zakona navodi se:
"Obveznik iz članka 9. ovoga Zakona dužan je voditi sljedeće evidencije:
1. evidenciju podataka o rezultatima stalnoga praćenja poslovnoga odnosa iz članka 15. stavka 1. točke 4. ovoga Zakona